スポークスマン: 江文裕

例証します:

1. 理事会決議日: 113/03/11

2. 株主総会開催日：113/05/27

3. 株主総会は、新北市深坑区北神路三段265号（ベイフロント ホリデイ ホテル VIP3）で開催されます。

4. 株主総会の招集方法（物理株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）

、入力するには 1 つを選択してください): 実体株主総会

5. 招集理由 1. 報告事項：

(1).112 年次事業概況報告書。

(2). 監査委員会は第 112 回年次最終会計報告書を検討します。

(3).112 取締役の報酬および従業員の報酬配分報告書。

(4).第４回国内無担保転換社債の発行に関するご報告。

(5). 誠実性管理規範に関する報告書を作成します。

(6). 倫理行動規範の報告書を作成する。

(7).その他報告事項。

6. 招集の理由 2. 承認事項：

(1) 同社の 112 年間の事業報告書と財務諸表を確認します。

(2). 会社の 2012 年の利益分配案を承認します。

7. 招集の理由 3. 付議事項 ： なし。

8. 招集の理由 4. 選挙に関する事項： なし。

9. 招集の理由 5. その他の議案 ： なし。

10. 招集の理由 6. 臨時動議: 臨時動議。

11. 譲渡期限: 113/03/29

12. 譲渡期限: 113/05/27

13. その他記載すべき事項

1. 会社法第172条第1項に基づき、当社の発行済株式の1％以上を保有する株主様は、

会社の株主総会に書面で決議を提出することができます。

郵送者は受付期間内に配達証明を提出し、封筒の表紙に「株主総会提案状」と記入してください。

担当者と連絡先を明記し書留郵便でお送りください。

2. 株主提案に対する当社の審査基準：

以下の状況のいずれかに該当する場合、取締役会は株主提案を議案に含めることができません。

(1) 本議案は株主総会の決議ではありません。

(2) 提案株主が所有権の譲渡を中止した場合、その株主の株式保有率は 1% に達しません。

(3) 発表受付期間外に提案が提出された場合。

(4) 動議が 300 ワードを超えるか、複数の内容を含む。

3. 受付事務所：台湾良得電子（有限公司）財務部、住所：新北市深坑区北深路三段272号。