当社取締役会の決議により、令和7年（2025年）の株主総会を開催することに関するお知らせ
2025.03.10
1.取締役会決議日: 令和7年（2025年）3月10日
2.株主総会開催日: 令和7年（2025年）5月27日
3.株主総会開催場所: 新北市深坑区北深路3段265号（海湾假日ホテルVIP3）
4.株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ支援株主総会/ビデオ株主総会、いずれかを選択してください）: 実体株主総会
5.株主総会議題1、報告事項:
(1).令和6年度（2024年）の営業概況報告。
(2).監査委員会による令和6年度（2024年）決算書類の審査報告。
(3).令和6年度（2024年）取締役報酬および従業員報酬の分配報告。
(4).当社の令和6年度（2024年）取締役報酬支給報告。
(5).その他の報告事項。
6.株主総会議題2、承認事項:
(1).当社の令和6年度（2024年）営業報告書および財務諸表の承認。
(2).当社の令和6年度（2024年）利益分配案の承認。
7.株主総会議題3、承認事項:
(1).当社定款改正案。
8.株主総会議題4、選挙事項: なし。
9.株主総会議題5、その他の議案: なし。
10.株主総会議題6、臨時動議: 臨時動議。
11.株式の名義書換停止開始日: 令和7年（2025年）3月29日
12.株式の名義書換停止終了日: 令和7年（2025年）5月27日
13.その他の記載事項: なし。